INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA
Nome fantasia: IPLD
CNPJ 45.794.264/0001-00 · Matriz · aberta há 4 anos
Dados da base do cnpj/ob atualizados em 02/11/2026.
A INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA é uma empresa com situação cadastral Ativa inscrita no CNPJ 45.794.264/0001-00, com sede em BARUERI/SP. Foi aberta em 25 de março de 2022, estando registrada há 4 anos. A atividade econômica principal é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 8211-3/00). É classificada como Demais e de natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada. O capital social registrado é de R$ 2.000,00.
Dados cadastrais
- CNPJ
- 45.794.264/0001-00
- Tipo de unidade
- Matriz
- Situação cadastral
- Ativa — desde 25/03/2022
- Motivo da situação
- SEM MOTIVO
- Data de abertura
- 25/03/2022 — há 4 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 8211-3/00 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000,00
- Regime tributário
- não informado
Atividades econômicas secundárias
| CNAE | Descrição |
|---|---|
| 4761-0/01 | Comércio varejista de livros |
| 5811-5/00 | Edição de livros |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7220-7/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 8599-6/04 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial |
| 9499-5/00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente |
Endereço
Contato registrado na Receita Federal
- Telefone
Contato completo liberado na Pesquisa de Leads ou via API.
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Tipo | Documento | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|---|---|
| AML GROUP HOLDING LTDA Rep. legal: ANDRIA ****** |
Sócio | Pessoa Jurídica | 56776903000113 | 14/01/2025 | Não se aplica |
| LUIS ****** | Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 14/01/2025 | 51 a 60 anos |
| ANDRIA ****** | Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 14/01/2025 | 41 a 50 anos |
| SANDRA ****** | Administrador | Pessoa Física | ***.***.***-** | 25/03/2022 | 51 a 60 anos |
| AML GROUP HOLDING LTDA Rep. legal: ANDRIA ****** |
Sócio | Pessoa Jurídica | 56776903 | 14/01/2025 | Não se aplica |
Outras empresas de AML GROUP HOLDING LTDA
| Empresa | Município/UF | Situação |
|---|---|---|
| AGAMA EDUCACAO E CAPACITACAO LTDA | BARUERI/SP | Ativa |
| AML CONSULTING SERVICOS DE INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA. | SAO PAULO/SP | Ativa |
| AML CONSULTING SOLUCOES LTDA. | SAO PAULO/SP | Ativa |
| AML OUTSOURCING LTDA | SAO PAULO/SP | Ativa |
| AML REPUTACIONAL LTDA | BARUERI/SP | Ativa |
| GESTAO DE RISCOS DE TERCEIROS E INTEGRIDADE LTDA | BARUERI/SP | Ativa |
| TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA | BARUERI/SP | Ativa |
| WORLDWIDE INTEGRITY LTDA. | SAO PAULO/SP | Ativa |
Outras empresas do mesmo setor em BARUERI/SP
| Empresa | Nome fantasia |
|---|---|
| SUPER K SERVICOS EMPRESARIAS LTDA | — |
| ATUANTE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | — |
| FLAMAPI EMPRESARIAL SERVICOS LTDA | — |
| MARTINS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | MARTINS |
| M.C.C. DIAS EXPRESS | TATICAS EXPRESS |
| ROOTS EOR SERVICOS LTDA. | ROOTS |
| CAMPANA CONSULTORIA LTDA | — |
| REDION BRASIL SERVICOS DE ASSISTENCIA S.A. | — |
Perguntas frequentes sobre a INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA
Qual é o CNPJ da INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA?
O CNPJ da INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA é 45.794.264/0001-00.
A INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA está ativa?
Segundo a Receita Federal, a INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA está com situação cadastral "Ativa" desde 25/03/2022, ou seja, encontra-se em atividade.
Qual é a atividade principal da INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA?
A atividade principal registrada é "Serviços combinados de escritório e apoio administrativo" (CNAE 8211-3/00).
Onde fica a INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA?
O endereço registrado na Receita Federal é ALAMEDA MAMORE, 535, ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV, BARUERI/SP, 06454040.
Quando a INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA foi aberta?
A data de início de atividade é 25/03/2022, há 4 anos.
Qual é o capital social da INSTITUTO DE INTEGRIDADE, ESG E PREVENCAO E COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO LTDA?
O capital social registrado é de R$ 2.000,00.
Como interpretar os dados desta página
| Situação cadastral | Se o CNPJ está regular na Receita Federal. "Ativa" = em funcionamento; "Baixada" = encerrada; "Suspensa" e "Inapta" indicam pendências, como falta de entrega de declarações. |
| Natureza jurídica | A forma de constituição da empresa (Empresário Individual, Sociedade Limitada, Sociedade Anônima, MEI...), que define responsabilidade dos sócios e regras de tributação. |
| Porte | Classificação por receita bruta anual: Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Demais. Influencia obrigações acessórias e enquadramento em regimes simplificados. |
| Simples Nacional / MEI | Regimes tributários simplificados. "Optante" significa recolher tributos de forma unificada e com alíquotas reduzidas, dentro dos limites de faturamento previstos em lei. |
| CNAE | Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O código principal identifica a atividade predominante; os secundários, as demais que a empresa pode exercer. |
| Capital social | Valor declarado pelos sócios como investimento inicial na empresa. Não representa o patrimônio ou o faturamento atual. |
Os dados exibidos nesta página são provenientes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, base pública disponibilizada nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e atualizada periodicamente. O cnpj/ob não tem vínculo com a Receita Federal. Encontrou uma informação divergente? Fale com a gente.
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